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作者:  admin  发布时间:2010-03-24 15:40  2018/3/8 9:37:54  

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  2017年2月,合肥网安部门通过网上巡查发现,合肥市万国大厦合肥德赢电子商务公司涉嫌使用网络平台进行诈骗,遂将线索通报刑侦部门。

  经查,该公司由李某、陈某等人招募20余名业务员,非法购买股民类公民个人信息,利用网络社交软件虚拟身份,虚构事实、夸大收益,吸引不明真相的群众通过他们提供的西部贵金属、福建金雅等非法交易平台进行炒白银、沥青、天然气等交易。在诱骗群众开户投资后,再冒充指导老师、金牌分析师等身份故意指导投资人反向操作、止盈加亏,通过指导客户频繁进行交易产生的手续费和巨额亏损牟利,是一起典型的贵金属平台诈骗案。2月17日上午,公安机关抓获李某等20名犯罪嫌疑人,现场查获大量证据资料。

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